Introduzione sezione Link di interesse
Link di interesse
Segnaliamo i link ai siti di interesse sul tema della prevenzione dei reati finanziari.
Conenuti Correlati
- European Commission - Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions
- Unità di Informazione Finanziaria
- Unione Europea
- Nazioni Unite - Acts against terrorism
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute - UNICRI
- US Treasury - USA
- Office of Foreign Assets Control - USA
- Financial Action task Force - GAFI
- Resolutions adopted by the United Nations Security Council since 1946
- OCSE