Ministero dell'Economia e delle Finanze

Prevenzione dei Reati Finanziari

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Nella sua azione di prevenzione dei reati finanziari la Direzione V opera in particolare per la prevenzione del riciclaggio di denaro, degli illeciti valutari, dell'usura e del finanziamento al terrorismo. Effettua inoltre il monitoraggio degli embarghi finanziari.

In tali materie sono compiti della Direzione V:

• l'elaborazione delle politiche e degli indirizzi generali;
• la predisposizione delle proposte normative e dei provvedimenti d'attuazione;
• il monitoraggio del rispetto della normativa e l'adozione delle relative sanzioni amministrative. 

Gestisce inoltre il Fondo per la prevenzione dell'usura, con il quale si viene incontro, per il tramite di enti e associazioni autorizzati, a individui e società in difficoltà economica, che potrebbero entrare nel giro dell'usura. 

La Direzione esercita l'alta vigilanza sugli intermediari abilitati iscritti nell'elenco generale previsto dall'art.106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385, adottando i provvedimenti di cancellazione dal suddetto elenco di quei soggetti che si siano resi responsabili di gravi violazioni di legge o che abbiano perso i requisiti per l'iscrizione nel citato elenco. 

Tra le competenze residuali vanno infine segnalate la gestione delle entrate del Capo X del bilancio dello Stato e l'ufficio stralcio dell'ex Direzione generale per i danni di guerra.

In Evidenza

• Limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore - nuove disposizioni
  ( PDF, 172 Kb )
• Articolo 20, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78
  ( PDF, 10 Kb )
• Decisione del Consiglio del 26 luglio 2010
  ( PDF, 1024 Kb )
• Regolamento 668 (2010)
  ( PDF, 816 Kb )
• FATF - Improving Global Compliance - June 2010
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• FATF - Public Statement - June 2010
  ( PDF, 159 Kb )
• FATF - Public Statement - February 2010
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• Nomina membri Comitato Esperti Unità Informazione Finanziaria (UIF)
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• Legge 9.7.1990 n.185 - Armamenti
  ( Collegamento a Pagina Interna )Adempimenti connessi con l'attuazione della legge 185 del 1990 sull'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento