Direzione V - Prevenzione dell'Utilizzo del Sistema Finanziario per Fini Illegali
La Direzione V - Prevenzione dell' Utilizzo del Sistema Finanziario per Fini Illegali - si articola in 8 uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
- analisi delle vulnerabilità del sistema finanziario, rispetto a fenomeni di riciclaggio di denaro, usura, finanziamento del terrorismo, in funzione del rafforzamento della rete di protezione del medesimo sistema. Irrogazione di sanzioni amministrative, anche avvalendosi delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, per violazioni connesse a fattispecie di riciclaggio, usura, mancata dichiarazione di trasferimento all'estero di denaro contante e titoli al portatore, finanziamento del terrorismo, embarghi finanziari; gestione del relativo contenzioso.
- attivita' connesse alla prevenzione del fenomeno dell'usura: definizione dei tassi soglia; gestione del fondo antiusura, rapporti con i soggetti destinatari;
- attivita' funzionali e di supporto al comitato di sicurezza finanziaria;
- attivita' concorrenti alla realizzazione degli embarghi finanziari;
- rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza della direzione, ivi inclusi l'Unione europea, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, il Fondo monetario internazionale e il Gruppo d'azione finanziaria internazionale.
Capo Direzione
Dirigente Generale:
Dott. Giuseppe MARESCA
Tel. +39 06 47613942 - 4372
Tel. +39 06 4881135
Fax +39 06 47613031
E-mail giuseppe.maresca@tesoro.it
