Contatti Uffici

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Direzione V - Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali

Ufficio I

Affari generali, segreteria e supporto al Capo della Direzione nelle materie di competenza. Gestione del personale, mobilità interna alla Direzione, valutazione dei dirigenti e del personale e attribuzione dei trattamenti accessori, in coerenza con le politiche e le linee generali definite dal Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi. Adempimenti connessi all'anagrafe degli incarichi. Procedimenti amministrativi propedeutici al conferimento di incarichi di consulenza e di collaborazione coordinata a soggetti estranei al Ministero e stipula, nei limiti delle risorse assegnate, dei contratti e dei relativi decreti di approvazione in raccordo con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi ai fini della successiva gestione amministrativo-contabile. Definizione dei fabbisogni e delle esigenze della Direzione in tema di risorse umane, formazione, acquisti e logistica. Programmazione e consuntivazione delle risorse finanziarie assegnate alla Direzione. Adempimenti connessi alla pianificazione strategica, al controllo di gestione e al budget della Direzione. Analisi delle nuove tipologie di utilizzo del sistema economico-finanziario per fini illegali. Problemi di integrità degli intermediari finanziari e di altri soggetti non vigilati e loro vulnerabilità. Sviluppo dei programmi informatici.

Dirigente:
Dott.ssa Cristina GAMBINI
Tel. +39 06 47613282
Fax +39 06 47611282
E-mail cristina.gambini@tesoro.it

Ufficio II

Ricezione degli atti concernenti ipotesi di infrazioni della normativa antiriciclaggio. Contestazione delle violazioni e notifica ai soggetti ritenuti responsabili. Istruzione dei procedimenti sanzionatori delle violazioni della normativa antiriciclaggio, con esclusione di quelle di competenza dell'Ufficio IV, e predisposizione dei relativi provvedimenti. Vigilanza sul versamento delle somme corrisposte a titolo di oblazione automatica e adempimenti connessi alla riscossione dei crediti erariali a seguito dei procedimenti sanzionatori di competenza. Coordinamento con le Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze in materia di prevenzione del riciclaggio. Coordinamento delle attività ispettive in materia.

Dirigente:
Dott.ssa Isabella FONTANA
Tel. +39 06 47613381
Fax +39 06 47614956
E-mail isabella.fontana@tesoro.it 

Ufficio III

Ricezione degli atti, istruzione e definizione dei procedimenti sanzionatori in materia valutaria e di controlli sul denaro contante in entrata e in uscita dal territorio nazionale. Adempimenti connessi con la custodia, il realizzo e la restituzione dei valori sequestrati. Adempimenti connessi con la riscossione dei crediti erariali a seguito dei procedimenti sanzionatori di competenza. Ufficio di segreteria della Commissione prevista dall'articolo 15 della Legge 7 marzo 1996, n. 108 per l'assegnazione dei contributi del Fondo per la prevenzione dell'usura. Tenuta dell'albo delle fondazioni e delle associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura e coordinamento delle attività ispettive su tali enti. Coordinamento con le Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze in materia di prevenzione dell'usura. Predisposizione dei decreti di classificazione delle operazioni di finanziamento e di rilevazione dei tassi effettivi globali medi, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 7 marzo 1996, n. 108. Studio e predisposizione di provvedimenti normativi nelle materie di competenza.

Dirigente:
Dott. Antonio ADINOLFI
Tel. +39 06 47613394
Fax +39 06 47614906
E-mail antonio.adinolfi@tesoro.it

Ufficio IV

Analisi dei rischi di riciclaggio e delle relative tipologie. Istruzione e definizione dei procedimenti sanzionatori delle violazioni degli articoli 41 e 51 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e predisposizione dei relativi provvedimenti. Segreteria tecnica della Commissione prevista dall'articolo 32 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148. Studio e predisposizione di provvedimenti normativi nelle materie di competenza della Direzione. Predisposizione dei pareri interpretativi. Trattazione della residua materia dei danni di guerra. Rimborso rendite ad enti previdenziali. Gestione residua delle entrate del Capo X.

Dirigente:
Dott. Federico LUCHETTI
Tel. +39 06 47614521
Fax +39 06 47613390
E-mail federico.luchetti@tesoro.it

Ufficio V

Ricezione degli atti, istruzione e definizione dei procedimenti sanzionatori in materia di embarghi e finanziamento del terrorismo. Accordi internazionali di carattere finanziario sulle sanzioni relative agli embarghi ONU e Unione europea. Coordinamento con le altre amministrazioni competenti. Segreteria tecnica del Comitato di sicurezza finanziaria. Partecipazione ai lavori degli organismi europei ed internazionali in tema di embarghi e finanziamento del terrorismo. Studio e predisposizione di provvedimenti normativi nelle materie di competenza.

Dirigente:
Dott.ssa Giuseppina PELLICANO’
Tel. +39 06 47613284
E-mail giuseppina.pellicano@tesoro.it

Ufficio VI

Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento. Analisi e monitoraggio delle informazioni concernenti la falsificazione dell'euro. Raccordo con le altre autorità competenti, nazionali ed estere. Prevenzione, sul piano amministrativo, dei reati finanziari realizzabili con mezzi di pagamento diversi dal contante e con gli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo. Autorizzazioni delle operazioni bancarie in materia di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento e altri adempimenti previsti dall'articolo 27 della Legge 9 luglio 1990, n. 185. Promozione e coordinamento di iniziative di formazione, comunitarie e nazionali sulle materie di competenza.

Dirigente:
Dott. Francesco CARPENITO
Tel. +39 0647614637; +39 0647613535
Fax +39 0647613089
E-mail francesco.carpenito@tesoro.it

Ufficio VII

Esame dei ricorsi di opposizione ad ordinanze ingiuntive, dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali e di altre azioni legali avverso provvedimenti di competenza della Direzione e conseguente studio della controversia e predisposizione di memorie di costituzione per la difesa dell'Amministrazione. Rappresentanza e difesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con costituzione in giudizio, anche a mezzo di avvocati dell'Ufficio. Attività di consulenza giuridica nelle materie di competenza della Direzione.

Dirigente:
Dott.ssa Alessia DI GREGORIO
Tel. +39 06 47614004
E-mail alessia.digregorio@tesoro.it

Ufficio VIII

Azione internazionale di prevenzione dei reati finanziari. Partecipazione ai lavori del Gruppo G7 di esperti sui reati finanziari. Preparazione della discussione tra i Ministri finanziari del G7/G8 sul tema della lotta ai reati finanziari. Contributi alla discussione G8 (Esteri, Interno e Giustizia) sui, temi finanziari collegati con la criminalità organizzata. Partecipazione ai lavori del Gruppo d'azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di denaro (GAFI) e direzione della delegazione italiana. Coordinamento delle altre amministrazioni facenti parte della delegazione italiana per la preparazione della posizione italiana. Partecipazione ai lavori comunitari in tema di riciclaggio di denaro. Negoziati per le direttive comunitarie contro il riciclaggio di denaro. Lavori del Comitato di prevenzione contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Lavori delle Nazioni Unite in tema di riciclaggio di denaro e altri reati finanziari. Partecipazione alla predisposizione dei provvedimenti normativi nazionali in attuazione di standard internazionali ed europei.

Dirigente:
Dott.ssa Cristina COLLURA
E-mail cristina.collura@tesoro.it