Contatti Uffici

Direzione V - Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali

Ufficio I

Affari generali, segreteria e supporto al Capo della Direzione nelle materie di competenza. Gestione del personale, mobilità interna alla Direzione, valutazione dei dirigenti e del personale e attribuzione dei trattamenti accessori, in coerenza con le politiche e le linee generali definite dal Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi. Adempimenti connessi all'anagrafe degli incarichi. Procedimenti amministrativi propedeutici al conferimento di incarichi di consulenza e di collaborazione coordinata a soggetti estranei al Ministero e stipula, nei limiti delle risorse assegnate, dei contratti e dei relativi decreti di approvazione in raccordo con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi ai fini della successiva gestione amministrativo-contabile. Definizione dei fabbisogni e delle esigenze della Direzione in tema di risorse umane, formazione, acquisti e logistica. Programmazione e consuntivazione delle risorse finanziarie assegnate alla Direzione. Adempimenti connessi alla pianificazione strategica, al controllo di gestione e al budget della Direzione. Analisi delle nuove tipologie di utilizzo del sistema economico-finanziario per fini illegali. Adempimenti previsti dalla legislazione vigente fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in materia di cancellazione dagli elenchi e dagli albi degli intermediari finanziari, dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria. Problemi di integrità degli intermediari finanziari e di altri soggetti non vigilati e loro vulnerabilità. Sviluppo dei programmi informatici.

Dirigente:
Dott.ssa Cristina GAMBINI
Tel. +39 06 47613282
Fax +39 06 47611282
E-mail cristina.gambini@tesoro.it

Ufficio II

Procedimento sanzionatorio amministrativo per le violazioni della normativa di prevenzione del riciclaggio di denaro. Indirizzo e consulenza giuridica alle Ragionerie territoriali dello Stato per l'attività sanzionatoria amministrativa per le violazioni della normativa sull'utilizzo del contante. Procedimento sanzionatorio amministrativo in materia valutaria e di controlli sul denaro contante in entrata e in uscita dal territorio nazionale. Adempimenti connessi alla custodia, al realizzo e alla restituzione dei valori sequestrati. Adempimenti connessi alla riscossione dei crediti erariali a seguito dei procedimenti sanzionatori di competenza.

Dirigente:
Dott.ssa Isabella FONTANA
Tel. +39 06 47613381
Fax +39 06 47614956
E-mail isabella.fontana@tesoro.it 

Ufficio III

Analisi dei rischi di usura, delle relative tipologie e dei collegamenti con il riciclaggio di denaro. Amministrazione del Fondo per la prevenzione dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 e ufficio di segreteria della Commissione per l'assegnazione dei contributi del Fondo. Tenuta dell'albo delle fondazioni e delle associazioni riconosciute per la prevenzione dell'usura. Vigilanza sugli enti beneficiari dei contributi. Predisposizione dei decreti di classificazione delle operazioni di finanziamento e di rilevazione dei tassi effettivi globali medi, per la definizione dei tassi soglia antiusura. Analisi dei rischi di corruzione, delle relative tipologie e dei collegamenti con il riciclaggio di denaro. Coordinamento amministrativo in materia valutaria e di controlli sul denaro contante in entrata e in uscita dal territorio nazionale. Riscossione dei crediti erariali, custodia, realizzo e restituzione dei valori sequestrati nei procedimenti sanzionatori anteriori all'entrata in vigore del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195. Studio e predisposizione di provvedimenti normativi nelle materie di competenza.

Dirigente:
Dott. Antonio ADINOLFI
Tel. +39 06 47613394
Fax +39 06 47614906
E-mail antonio.adinolfi@tesoro.it

Ufficio IV

Analisi dei rischi di riciclaggio e individuazione delle relative tipologie. Regolamentazione delle reti distributive del credito con particolare riferimento alle modalità di accesso all'esercizio della professione di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio. Studio e predisposizione di provvedimenti normativi, di pareri interpretativi, circolari illustrative e di indirizzo nelle materie di competenza della Direzione. Segreteria tecnica della Commissione consultiva in materia valutaria e antiriciclaggio istituita dall'articolo 32 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148.

Dirigente:
Dott. Federico LUCHETTI
Tel. +39 06 47614521
Fax +39 06 47613390
E-mail federico.luchetti@tesoro.it

Ufficio V

Accordi internazionali sugli embarghi e il contrasto al finanziamento del terrorismo. Monitoraggio sulla piena e corretta applicazione in Italia delle decisioni dell'ONU e dell'Unione europea in materia. Procedure autorizzative connesse. Procedimenti amministrativi sanzionatori. Coordinamento con le altre amministrazioni competenti. Segreteria tecnica del Comitato di sicurezza finanziaria. Studio e predisposizione di provvedimenti normativi nelle materie di competenza.

Dirigente:
Dott.ssa Giuseppina PELLICANO’
Tel. +39 06 47613284
E-mail giuseppina.pellicano@tesoro.it

Ufficio VI

Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento. Analisi e monitoraggio delle informazioni concernenti la falsificazione dell'euro. Raccordo con le altre autorità competenti, nazionali ed estere. Prevenzione dei reati finanziari realizzabili con mezzi di pagamento diversi dal contante e con gli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo. Autorizzazioni delle operazioni bancarie in materia di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento. Promozione e coordinamento di iniziative di formazione, comunitarie e nazionali sulle materie di competenza.

Dirigente Reggente:
Dott. Antonio ADINOLFI
Tel. +39 06 47618082
Fax +39 06 47613489
E-mail antonio.adinolfi@tesoro.it

Segreteria UCAMP:
Tel. +39 0647613535
Fax +39 0647613089
E-mail segreteria.ucamp@tesoro.it

Ufficio VII

Esame dei ricorsi di opposizione ad ordinanze ingiuntive, dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali e di altre azioni legali avverso provvedimenti di competenza della Direzione e conseguente studio della controversia e predisposizione di memorie di costituzione per la difesa dell'Amministrazione. Rappresentanza e difesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con costituzione in giudizio, anche con avvocati dell'Ufficio. Attività di consulenza giuridica nelle materie di competenza della Direzione. Procedimenti amministrativi in materia di autorizzazione a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Dirigente:
Dott.ssa Tiziana DE LUCA
Tel. +39 06 47618469
E-mail tiziana.deluca@tesoro.it

Ufficio VIII

Azione internazionale e rapporti bilaterali in materia di di prevenzione dei reati finanziari. Partecipazione ai lavori del Gruppo G7 di esperti sui reati finanziari. Direzione della delegazione italiana del Gruppo d'azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di denaro (GAFI). Partecipazione ai lavori comunitari in tema di riciclaggio di denaro e direzione della delegazione italiana del Comitato di prevenzione contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Partecipazione alla predisposizione dei provvedimenti normativi nazionali in attuazione di standard internazionali ed europei.

Dirigente:
Dott.ssa Cristina COLLURA
E-mail cristina.collura@tesoro.it