Il Comitato antiriciclaggio è stato costituito con decreto del ministro del Tesoro dell'8 giugno 1993. Con l'emanazione del D.L. 3/5/1991 n.143, convertito, con modificazioni, nella L. 5/7/1991 n.197 si è avvertita l'opportunità, al fine di dare uniformità e tempestività all'azione amministrativa in vista del raggiungimento degli obiettivi della legge stessa, di costituire un comitato con il compito di:
- Risolvere le problematiche conseguenti all'applicazione della normativa nonché eventuali questioni di carattere generale riscontrate sul piano operativo;
- Formulare, anche in seguito alla conoscenza di problematiche in sede di applicazione della legge, proposte di modifica o integrazione delle norme in vigore nonché di emissione di nuove norme;
- Proporre modifiche della disciplina vigente anche in considerazione delle esigenze che si manifestano nel sistema finanziario.
Il Comitato antiriciclaggio opera all’interno della Direzione V del Dipartimento del Tesoro, è presieduto dal Dirigente generale della Direzione ed è composto da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, dell'Ufficio Italiano dei Cambi e della Guardia di Finanza. I rappresentanti delle diverse amministrazioni sono espressione, ai più alti livelli di competenza, delle varie strutture impegnate direttamente nel contrasto del riciclaggio. Il modello organizzativo del Comitato garantisce un efficace coordinamento tra le autorità partecipanti finalizzato a permettere un'univoca interpretazione della normativa: in tal senso il Comitato può essere considerato un collegio di riferimento strategico per l'interpretazione della legislazione antiriciclaggio.
